"Apalagi penawaran tersebut dibumbui dengan iming-iming akan mendapatkan reward atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Dapat dipastikan bahwa modus tersebut berujung dengan penipuan,” kata Syist. 

Secara umum, kebanyakan tawaran daripada syarikat atau individu yang kedengaran "terlalu bagus untuk menjadi kenyataan" adalah tanda-tanda penipuan.

Modus penipuan lewat kurir ini sudah lama digunakan sejak 2022, dan masih tetap menghantui masyarakat pada tahun ini.

Kamu bisa menghubungi kanal komunikasi yang disediakan sebelum berinvestasi atau melakukan aktivitas di fintech. Selain itu juga dapat melaporkan jika ada kegiatan dengan potensi merugikan.

Dijelaskannya, Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap situs World-wide-web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.

Bappebti juga tidak bisa memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal investasi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (segregated account) yang disetujui Bappebti.

Ketika Guo memberi tahu senator bahwa dirinya dibesarkan dalam keluarga petani, pernyataan itu mengundang ejekan cepat dari orang Filipina yang mengatakan dia terlalu glamor untuk tinggal di perdesaan.

adalah modus penipuan on the web yang situs bodong memanipulasi lalu lintas sebuah situs untuk mengambil informasi pribadi pengguna atau dengan memasang malware di komputer atau gawai.

Dia mengingatkan bahwa berinvestasi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko bagi masyarakat.

Mahfud melanjutkan, dirinya mendukung Bareskrim Polri untuk menangkap kembali dua tersangka yang sudah dikeluarkan dari rutan dengan locus dan delik yang berbeda. Dia mengatakan kasus tersebut harus terus berjalan.

Penipuan Medicare dan Medicaid: Biasanya berlaku apabila healthcare facility, syarikat penjagaan here kesihatan atau penyedia penjagaan kesihatan individu cuba mengutip bayaran balik yang tidak sah daripada kerajaan dengan terlebih bil untuk perkhidmatan, atau dengan melakukan ujian atau prosedur perubatan yang tidak perlu.

Check out kiting: Menulis cek dengan tujuan untuk mengakses dana yang masih belum didepositkan dalam akaun cek. Juga dirujuk sebagai "terapung" cek, kiting ialah penyalahgunaan cek sebagai satu bentuk kredit tanpa kebenaran.

Cucian cek: Padam secara kimia tandatangan atau butiran tulisan tangan lain daripada cek untuk membolehkannya ditulis semula.

Guo mengatakan dia memiliki masa kecil di daerah terpencil sebagai anak dari ayah China dan ibu Filipina—tetapi tidak dapat mengingat di mana rumah keluarganya di Filipina.